Политика проведения AML/KYC в сервисе i-change.io

Политика i-change.io по борьбе с отмыванием денег, противодействию финансированию терроризма (далее AML политика) и политика «Знай своего клиента» (далее — «Политика KYC») предназначена для предотвращения и снижения возможных рисков участия сервиса i-change.io в любой незаконной деятельности.

Обменный пункт, как поставщик услуг виртуальных/криптовалютных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных/криптовалютных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя (KYC) и установить происхождение виртуального/криптовалютного актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный/криптовалютный актив обязан быть удержан на балансе.

Если по результатам проведенного анализа AML-криптовалютых активов будет выявлен риск выше 50%, либо получена любая метка из нижеперечисленных:

DARK SERVICE

SCAM

STOLEN

MIXING(MIXER)

SEXTORTION

RANSOMWARE

HACK

PHISHING

TERRORISM FINANCING

FRAUD

BLACKLIST

STILL UNDER INVESTIGATION

CYBERCRIME ORGANIZATION

NARCOTICS

CHILD ABUSE

HUMAN TRAFFICKING,

SANCTIONS,

и другие высокорискованные активы,

то транзакция Клиента может быть заморожена на неопределенный срок до полного прохождения верификации личности (KYC).

2.2 При получении служебного запроса от нашего поставщика ликвидности, транзакция Клиента может быть заморожена на неопределенный срок до полного прохождения верификации личности (KYC).

2.3 При получении запроса от компетентных органов, транзакция Клиента может быть заморожена на неопределенный срок до полного прохождения верификации личности (KYC).

2.4 При выявлении любой подозрительной активности AML-офицером сервиса i-change.io, транзакция Клиента может быть заморожена на неопределенный срок до полного прохождения верификации личности (KYC).

3. Документы для прохождения KYC-проверки:

Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы:

- посредством какой платформы средства поступили к вам? Пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере;

- за какую услугу вы получили средства;

- на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;

- через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? Пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств.

Также, просим вас предоставить следующие материалы:

- Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).

- Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.

В случаи необходимости, сервис в праве запросить дополнительно, любые другие документы, не указанные в данном разделе.

Все присланные изображения (сканы, фото, скриншоты) должны иметь формат jpeg или png.